Curso Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Descripción

Curso Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo ¡Formación con un 92% de descuento por tiempo militado!

Mediante este curso descubrirás las reglas y los procedimientos necesarios que debes llevar a cabo para cumplir lo establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo:

1) Tener un curso como este que te pueda guiar para prevenir que tu empresa o negocio no sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar, mediante la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas.

2) Vigilar que las operaciones de tu empresa no se realizan con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para esconder la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona.

3) Crear un flujo permanente de información confiable que después puedas poner a disposición de las autoridades competentes, ayudándolas, de esta forma, en sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste.

Los 34€ del curso lo incluyen todo. ¡No hay que pagar nada adicional!

 ¿Qué incluye esta promoción formativa?

Curso Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, de 65 horas lectivas + Acceso a un Campus Virtual + Tutorías + Título privado sobre lo estudiado por parte de Aula 10, centro homologado para Formación Profesional Ocupacional por el SERVEF.

¿Qué voy a aprender con el curso?

• 1. Las consideraciones generales
• 2. La mormativa
• 3. Las normas de actuación – Órganos internos de prevención
• 4. La política de admisión de clientes
• 5. La identificación y conocimiento del cliente
• 6. La detección de operaciones sospechosas
• 7. El análisis de operaciones sospechosas
• 8. La comunicación de operaciones
• 9. La temática específica
• 10. Anexos

¿Cómo voy a aprenderlo?

• Curso online de 65 horas lectivas
• Dos profesores disponibles para dudas
• Sin límite horario de acceso al campus online y virtual de Aula 10
• 6 meses de tiempo para finalizar la formación
• Recibiendo un título privado sobre lo estudiado
• Desde la comodidad de casa con tu propio dispositivo móvil
• ¡Ofertón! Solo 34€ ¡Todo incluido!
• Sin desplazamientos y sin gastos extraordinarios
• Con más de un 90% de descuento ¡Plazas limitadas hasta fin de existencias!
• Formación impartida por Aula 10, un prestigioso centro de formación e-Learning y a distancia (afincado en Alicante). Está homologado para Formación Profesional Ocupacional por el SERVEF y organizador de Formación Profesional Continua de la Fundación Tripartita.

Condiciones al comprar este curso

• Durante el proceso de compra te solicitaremos tus datos para realizar tu alta en el centro.
• Recibirás en tu email los datos de acceso del curso (siempre antes de 3 días laborables).
• Revisa tu carpeta de Spam/Correo no deseado si antes de 3 días no has recibido tus datos de acceso al curso.
• Dispondrás de 6 meses para poder completar el curso, desde la fecha que se active tu acceso (ampliable a 1 mes más si fuera necesario).
• Una vez seas dado de alta en el Centro no podremos admitir devoluciones del mismo.

Centro que ofrece el curso

Aula 10 es un centro de formación que cuenta con un gran bagaje profesional y experiencia en el mundo de la formación online desde 2007. Se preocupan por todos sus alumnos sin importarles la edad o nivel formativo que tengan. Trabajan a nivel internacional y son especialistas en formación e-Learning y a distancia.

Poseen el estándar de calidad ISO 9001/2008, y las certificaciones Microsoft IT Academy Advanced, Centro Examinador Adobe Certificate Associate y Centro Sage. Además, el centro está homologado para Formación Profesional Ocupacional por el SERVEF y es organizador de Formación Profesional Continua de la Fundación Tripartita.

Web: Aula 10