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Curso Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

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Curso Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

icono aprendemus Descripción

Curso Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo ¡Formación con un 92% de descuento por tiempo militado!

Mediante este curso descubrirás las reglas y los procedimientos necesarios que debes llevar a cabo para cumplir lo establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo:

1) Tener un curso como este que te pueda guiar para prevenir que tu empresa o negocio no sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar, mediante la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas.

2) Vigilar que las operaciones de tu empresa no se realizan con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para esconder la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona.

3) Crear un flujo permanente de información confiable que después puedas poner a disposición de las autoridades competentes, ayudándolas, de esta forma, en sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste.

icono aprendemus ¿Qué incluye esta promoción formativa?

Curso Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, de 65 horas lectivas, con tutorías y certificado acreditativo de “Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo” por parte de Cloud Learning, centro homologado para Formación Profesional Ocupacional por el SERVEF y organizador de Formación Profesional.

icono aprendemus ¿Qué voy a aprender con este curso?

  • 1. Las consideraciones generales
  • 2. La mormativa
  • 3. Las normas de actuación – Órganos internos de prevención
  • 4. La política de admisión de clientes
  • 5. La identificación y conocimiento del cliente
  • 6. La detección de operaciones sospechosas
  • 7. El análisis de operaciones sospechosas
  • 8. La comunicación de operaciones
  • 9. La temática específica
  • 10. Anexos

icono aprendemus ¿Cómo voy a aprenderlo?

  • Curso online de 65 horas lectivas
  • 10 temarios originales (el último temario está compuesto por anexos)
  • Tutorías personalizadas mediante correo electrónico y otras herramientas de comunicación
  • 6 meses de tiempo para finalizar el curso
  • Logueándote con tus propias claves en el campus virtual de Cloud Learning (podrás acceder al él cuando quieras con tu propio ordenador o teléfono móvil)
  • Con el sello de calidad que ofrece Cloud Learning, un prestigioso centro formativo de primer nivel que imparte cursos y másters de gran calidad desde 2007
  • Consiguiendo un certificado acreditativo con la titulación privada de “Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo”
  • Por tiempo limitado con un 92% de descuento!!!

icono aprendemus Condiciones al comprar este curso

  • Durante el proceso de compra te solicitaremos tus datos para realizar tu alta en el centro
  • Recibirás en tu email los datos de acceso del curso (siempre antes de 3 días laborables)
  • Revisa tu carpeta de Spam/Correo no deseado si antes de 3 días no has recibido tus datos de acceso al curso
  • Dispondrás de 6 meses para poder completar el curso, desde la fecha que se active tu acceso
  • Una vez seas dado de alta en el Centro no podremos admitir devoluciones del mismo

icono aprendemus Centro que ofrece el curso

Cloud Learning Centro de Formación es una empresa formativa creada en el año 2007 con un gran bagaje profesional y experiencia en el mundo de la formación online.
Trabaja a nivel internacional y son especialistas en formación e-learning.

Poseen el estándar de calidad ISO 9001/2008, y las certificaciones Microsoft IT Academy Advanced, Centro Examinador Adobe Certificate Associate y Centro Sage.
Todos nuestros docentes son Titulados especialistas en su materia, en Cloud Learning nos preocupan nuestros alumnos sin importarnos su edad o nivel formativo.